Dlocal cae ante informa de investigación por fuga de capitales

La plataforma de pagos uruguaya Dlocal cayó hasta un 34% el viernes después de que un medio local informará que las autoridades argentinas, incluido el banco central y la agencia de delitos financieros, están investigando a la empresa por presunta violación de los controles de capital.

La información del viernes del periódico Local Infobae citaba a funcionarios no identificados del Gobierno que aseguraban que la fintech embolsó al menos US$ 400 millones del país. Esto provocó la peor caída en las acciones ya que la firma de vendedores en corto Muddy Waters acusó a la empresa de irregularidades financieras en noviembre pasado.

Dlocal podría haber aprovechado la brecha entre el tipo de cambio formal y paralelo de Argentina para sacar dinero del país, según un funcionario del Gobierno que solicitó no ser identificado porque la información es privada. La agencia de aduanas es considerada y notificada a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos sobre las actividades de Dlocal, dijo.

Sergio Fogel, co-fundador de Dlocal y miembro de la junta, negó las evidencias de irregularidades y dijo que las autoridades no han notificado a la compañía acerca de una investigación sobre sus actividades.

Comentar por teléfono que expatriaban fondos siempre en relación con una transacción de uno de sus commerciantes. “Necesitamos documentar cada una de esas transacciones. Compartimos información sobre esas transacciones de manera continua” con las autoridades.

En un comunicado, la firma agregó que continuaba procesando las páginas con normalidad en el país. Los fondos se sacaron de Argentina a través de partes reguladas y se pagan a commerciantes globales, dijo la compañía.

Argentina ha soportado los controles de capitales en los últimos meses para proteger sus menguantes reservas internacionales. La inflación de más del 100% y los límites estrictos sober los dólares que los argentinos pueden comprar en el mercado de divisas regulado ha dado lugar a múltiples tipos de cambio en el mercado negro donde el peso cotiza à menos de la mitad de su valor oficial .